Le informazioni precontrattuali o pre-fido sono utili a definire la reale affidabilità commerciale dei clienti e partners in affari svizzeri in modo da prevenire e ridurre il rischio di insolvenza.
Le informazioni provengono innanzitutto da banche dati pubbliche, come nel caso di visure protesti e visure camerali, e sono successivamente integrate di notizie ufficiose circa la nomea sia della persona fisica che della persona giuridica, che vengono raccolte da più fonti. In questo modo è possibile avere un quadro completo della situazione e valutare la concessione del credito.
Hai bisogno di accertare l’affidabilità commerciale di clienti, fornitori e partner in affari, svizzeri o esteri?
Con i nostri dossier pre-fido è possibile avere informazioni aggiornate su clienti oppure su fornitori, valutare la propria esposizione finanziaria, valutare il livello di affidabilità del prossimo partner commerciale, supervisionare l’operato del proprio ufficio commerciale e affinare le proprie strategie commerciali.
Informazioni Pre-Fido Svizzera
Il report fornisce in tempo reale le principali informazioni pubbliche riguardanti le imprese con sede legale in Svizzera.
Nel dettaglio riporta:
Informazioni Pre-Fido Svizzera
Controllo della solvibilità con indicatore del margine di rischio e informazioni aggiuntive sull’azienda d’interesse:
Informazioni Pre-Fido Svizzera
Verifica delle fatture passate al fine di valutare la tempestività di pagamento:
Informazioni Pre-Fido Svizzera
Il servizio consente di scoprire in quali società nazionali e internazionali una determinata società per azioni detiene ancora delle partecipazioni.
Informazioni Pre-Fido Svizzera
Informazioni Pre-Fido Svizzera
Il servizio consente di ottenere i dati di bilancio di società nel Canton Ticino.
Le informazioni sono ottenute attraverso la raccolta di informazioni per mezzo di contatti interpersonali, denominata HUMan INTelligence, per il tramite di un’intervista investigativa diretta al target e ai soggetti con i quali il medesimo intrattiene rapporti di collaborazione e più in generale tutti gli stakeholders (commercialista, consulente del lavoro, istituti di credito, ufficio contabilità, dipendenti, ecc…).
Informazioni Pre-Fido Svizzera
Rintraccio effettiva operatività impresa o se trattasi solo di c.d. “buca lettere” (Canton Ticino)
Informazioni Pre-Fido Svizzera
Controllo della solvibilità con indicatore del margine di rischio e informazioni sul soggetto d’interesse:
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Per determinare l’affidabilità di una persona fisica quale interlocutore per rapporti commerciali e/o incarichi professionali e/o societari.
Nello specifico sono riportati:
Informazioni Pre-Fido Svizzera
Estratto dell’ufficio di esecuzione su azienda e persona fisica
Ai sensi dell’art. 8a LEF, soltanto chi rende verosimile un interesse può consultare i verbali e registri degli uffici d’esecuzione e chiederne estratti. Per questo motivo, alla domanda d’informazione deve essere allegato un giustificativo, quale ad esempio una fattura che documenti l’esistenza di una trattativa di affari fra i soggetti e dalla quale si evince che il cliente è il creditore, un precetto, un decreto, o ancora un’ordinanza del giudice; trattasi dunque di un documento che attesti e comprovi l’interesse reale e legittimo del cliente ad effettuare le verifiche sul soggetto debitore. Naturalmente la pura curiosità non è considerata dalla legge come un interesse. Si può far valere un interesse legittimo nel caso della conclusione di un contratto; ad esempio, un locatore può verificare l’estratto del registro esecuzioni e fallimenti di un potenziale locatario.
Informazioni Pre-Fido Svizzera
In Svizzera, le società anonime (SA), note anche come società per azioni, sono tenute a redigere e conservare il bilancio. Tuttavia, l’obbligo di pubblicazione del bilancio dipende dalla dimensione e dalla natura della società.
Le società che soddisfano almeno due dei seguenti criteri in due esercizi consecutivi sono considerate grandi società e devono sottoporre il loro bilancio a una revisione ordinaria e pubblicarlo:
Le società che non soddisfano questi criteri sono considerate piccole o medie imprese (PMI) e possono essere soggette a una revisione limitata anziché a una completa. Le PMI sono generalmente esentate dalla pubblicazione del bilancio, ma devono comunque redigerlo e conservarlo per eventuali controlli interni o richieste specifiche da parte delle autorità fiscali o di altre autorità competenti.
Inoltre, le società quotati in borsa e certe altre categorie di società, indipendentemente dalle loro dimensioni, sono tenute a pubblicare il loro bilancio e a rendere pubbliche le informazioni finanziarie in modo più dettagliato e regolare.
In sintesi, mentre tutte le società anonime in Svizzera devono preparare un bilancio, l’obbligo di pubblicarlo dipende dalla loro dimensione e dal tipo di revisione a cui sono soggette.
Il nostro servizio investigativo per il rintraccio del bilancio di società anonime in Svizzera è un processo complesso che richiede l’impiego di diverse tecniche e metodologie per acquisire le informazioni finanziarie necessarie. Questo tipo di servizio è spesso richiesto da investitori, creditori, partner commerciali o parti legali che necessitano di dettagli finanziari accurati di una società per motivi di valutazione, negoziazione o contenzioso.
Risultati e Reportistica: Al termine dell’indagine, viene preparato un rapporto dettagliato che sintetizza i risultati, evidenzia le scoperte chiave e fornisce una valutazione complessiva della situazione patrimoniale della società. Questo rapporto consente al cliente di prendere decisioni informate basate su dati affidabili e accurati.
È importante sottolineare che tutte le attività investigative devono essere svolte nel rispetto delle leggi e dei regolamenti locali. In particolare, la privacy e la protezione dei dati sono aspetti critici in Svizzera e devono essere rigorosamente rispettati durante l’intero processo investigativo.
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