INSIDE si distingue come leader nell’offerta di servizi di indagini di recupero crediti in Svizzera e Canton Ticino, concentrando le sue risorse sulla risoluzione di contenziosi complessi tra debitori e creditori. La nostra competenza si estende a tutto il territorio svizzero, fornendo analisi approfondite per valutare le reali possibilità di successo nelle procedure di recupero crediti anche in Ticino, sia giudiziali che stragiudiziali.
Vuoi rintracciare un debitore in Svizzera o all’estero per recuperare un credito?
Nel contesto elvetico, le nostre indagini mirano a fornire una panoramica completa della situazione finanziaria dei debitori. Questo include la quantificazione accurata del reddito della persona fisica, presentando dettagli sugli introiti annui percepiti.
Inoltre, effettuiamo un preciso rintraccio anagrafico, identificando residenza e domicilio del soggetto, oltre che una ricerca dettagliata del datore di lavoro, utile per pignorare il salario e facilitare il recupero del credito. Queste attività sono particolarmente utili se si necessita di supporto per il recupero crediti dalla Svizzera in Italia.
Se hai la necessità di recuperare un credito e devi rintracciare un debitore sia in Svizzera che all’estero, il servizio offerto dalla nostra agenzia investigativa si configura come la soluzione migliore. Le indagini per il recupero crediti rappresentano il primo passo indispensabile in questo processo, focalizzandosi non solo sull’individuazione di dati confidenziali ma anche sulla verifica di beni intestati aggredibili.
Infatti, in alcuni casi, i debitori possono risultare nullatenenti, talvolta in modo intenzionale, rendendo vani i tentativi di recupero delle somme dovute o di aggredire beni non direttamente intestati. Qui sottolineiamo l’importanza cruciale delle nostre investigazioni per il recupero crediti, che agiscono come fondamento per un’azione efficace.
D’altronde, l’indagine per il recupero crediti in Ticino, in Svizzera o altrove, ha come obiettivo principale ottenere il pagamento, totale o parziale, dell’importo dovuto da parte del debitore per i beni e i servizi usufruiti.
La procedura di recupero crediti può seguire una via stragiudiziale, attraverso un accordo tra le parti con l’ausilio di un mediatore, o una via giudiziale, con una sentenza emessa dal giudice. Entrambe le opzioni sono valide, sebbene i tempi di recupero possano variare significativamente nella seconda opzione.
Inoltre, è bene sottolineare che il nostro servizio è altamente raccomandato all’insorgere di un contenzioso, offrendo una valutazione dettagliata della situazione finanziaria e patrimoniale del debitore.
Con INSIDE, puoi affrontare i contenziosi finanziari con risorse avanzate e competenze affidabili per un recupero crediti efficace in Svizzera e oltre.
Contattaci oggi stesso per scoprire come possiamo supportarti nella gestione dei tuoi crediti internazionali.
Vuoi rintracciare un debitore in Svizzera o all’estero per recuperare un credito?
Indagini recupero crediti in Svizzera
Rintraccio Domicilio Effettivo (Canton Ticino e altri Cantoni)
Il servizio fornisce informazioni circa la residenza ufficiale e l’effettivo domicilio di una persona fisica.
Indagini recupero crediti in Svizzera
Nel caso di soggetti lavoratori nel Canton Ticino, titolari di:
il servizio consente di individuare il datore di lavoro alle cui dipendenze il soggetto lavora regolarmente, il tipo di contratto e, ove disponibile, l’emolumento percepito al fine di effettuare un pignoramento del salario per recupero del credito.
Le informazioni sono ottenute attraverso la raccolta di informazioni per mezzo di contatti interpersonali, denominata HUMan INTelligence, per il tramite di un’intervista investigativa diretta al target e ai soggetti con i quali il medesimo intrattiene rapporti di collaborazione e più in generale tutti gli stakeholders (commercialista, consulente del lavoro, istituti di credito, ufficio contabilità, dipendenti, ecc…).
Indagini recupero crediti in Svizzera
Il servizio in questione è un’indagine approfondita mirata alla raccolta di informazioni cruciali riguardanti un individuo, principalmente finalizzata al recupero di credito. Questo processo non solo identifica dettagli chiave come la residenza anagrafica, tipologia di permesso, situazione lavorativa, proprietà immobiliari e veicoli intestati al soggetto di interesse, ma estende l’analisi alla sua situazione patrimoniale complessiva, per stabilire la viabilità e l’efficacia di un’azione di recupero crediti, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale.
La metodologia impiegata combina diverse tecniche di raccolta dati:
Queste due metodologie, quando integrate, offrono una visione olistica e dettagliata del soggetto d’interesse, consentendo ai creditori di valutare in modo accurato la possibilità e la convenienza di intraprendere azioni legali per il recupero del credito. Attraverso la determinazione del salario, delle proprietà e di altri beni rilevanti, i creditori possono pianificare strategicamente il recupero, massimizzando le possibilità di successo e minimizzando gli sprechi di risorse in cause infruttuose.
Indagini recupero crediti in Svizzera
Analisi Finanziaria e Patrimoniale su Persona Fisica (Canton Ticino)
Il servizio di “Analisi Finanziaria e Patrimoniale su Persona Fisica” si concentra sulla raccolta e analisi di informazioni per valutare accuratamente i redditi lavorativi e patrimoniali annui di un individuo, in particolare nel Canton Ticino. Questa analisi approfondita è cruciale per una serie di applicazioni, tra cui il recupero del credito, la valutazione finanziaria e le indagini legali.
Metodologia di Reperimento delle Informazioni:
La metodologia impiegata per il reperimento delle informazioni si basa su un approccio integrato che comprende:
Obiettivi del Servizio:
L’insieme di queste informazioni consente di effettuare una valutazione completa della capacità economica del soggetto d’interesse, offrendo una base solida per decisioni informate in ambiti come il recupero crediti, la pianificazione finanziaria e legale
Indagini recupero crediti in Svizzera
Il servizio consente di individuare i veicoli intestati ad un nominativo nel Canton Ticino. Le informazioni sono ottenute attraverso la raccolta di informazioni per mezzo di contatti interpersonali, denominata HUMan INTelligence.
Indagini recupero crediti in Svizzera
Il servizio “Ricerca Proprietario da Targa – Svizzera” è un’indagine specializzata volta a identificare il proprietario di un autoveicolo o motoveicolo attraverso il numero di targa registrato in Svizzera. Questa indagine è particolarmente utile in una varietà di scenari, come la risoluzione di questioni legali, il recupero di debiti o la necessità di informazioni per questioni di sicurezza o personali.
Il processo di reperimento delle informazioni si svolge principalmente attraverso due metodologie investigative principali:
La combinazione di HUMINT e OSINT consente di creare un quadro completo e accurato dell’identità del proprietario di un veicolo, garantendo che le informazioni siano affidabili e utili per lo scopo richiesto. È importante notare che tali indagini sono condotte rispettando la legislazione e i regolamenti locali, assicurando che tutte le informazioni siano ottenute in modo etico e legale.
Indagini recupero crediti in Svizzera
Rintraccio Proprietà Immobiliari da Nominativo (Canton Ticino)
Il servizio è volto ad individuare le proprietà immobiliari di un soggetto nel Canton Ticino. Le informazioni sono ottenute attraverso la raccolta di informazioni per mezzo di contatti interpersonali, denominata HUMan INTelligence
Indagini recupero crediti in Svizzera
Servizio di Ricerca Proprietà Immobiliari – Investigazione Completa
In Svizzera, l’accesso al registro fondiario, noto anche come catasto, è generalmente regolamentato e non è completamente aperto al pubblico. La disponibilità delle informazioni e il livello di accesso possono variare significativamente tra i diversi Cantoni svizzeri, dato che il sistema federale della Svizzera conferisce autonomia cantonale in molte questioni, inclusa la gestione dei registri fondiari.
In molti Cantoni, l’accesso ai dati del registro fondiario è limitato a individui o entità che possono dimostrare un legittimo interesse. Questo può includere proprietari di immobili, notai, avvocati, e in alcuni casi, ricercatori o altre parti con una giustificazione valida per l’accesso alle informazioni. Un “legittimo interesse” di solito significa che una persona deve dimostrare di avere una ragione concreta e diretta per accedere alle informazioni, legata, ad esempio, a una transazione immobiliare, a una disputa legale o a un diritto di proprietà.
Le informazioni tipicamente accessibili dal registro fondiario includono dettagli sulla proprietà come la dimensione del lotto, la posizione, il valore, l’identità del proprietario e l’esistenza di ipoteche o altri oneri. Tuttavia, l’accesso a queste informazioni senza un legittimo interesse può essere considerato una violazione della privacy e della legge sulla protezione dei dati.
Per le persone o le entità che non possono accedere direttamente ai dati del registro fondiario, è possibile ottenere informazioni attraverso intermediari legali, come avvocati o notai, che possono richiedere i dati a nome del loro cliente, sempre che vi sia un legittimo interesse.
Il nostro Servizio di Ricerca Proprietà Immobiliari offre una soluzione completa e discreta per individuare e analizzare proprietà immobiliari in tutta la Svizzera, impiegando una metodologia investigativa avanzata. Questo servizio è progettato per individui, imprese e professionisti legali che richiedono dati precisi e dettagliati sulle proprietà immobiliari, inclusi i dettagli del proprietario, la storia della proprietà, e eventuali oneri o limitazioni associate.
Metodologie Investigative:
Punti di Forza del Servizio:
Applicazioni del Servizio:
Il nostro Servizio di Ricerca Proprietà Immobiliari garantisce che i nostri clienti possano prendere decisioni informate e strategiche basate su informazioni complete e affidabili. Contattaci oggi per discutere come possiamo assisterti nelle tue esigenze investigative immobiliari.
Indagini recupero crediti in Svizzera
In Svizzera, le società anonime (SA), note anche come società per azioni, sono tenute a redigere e conservare il bilancio. Tuttavia, l’obbligo di pubblicazione del bilancio dipende dalla dimensione e dalla natura della società.
Le società che soddisfano almeno due dei seguenti criteri in due esercizi consecutivi sono considerate grandi società e devono sottoporre il loro bilancio a una revisione ordinaria e pubblicarlo:
Le società che non soddisfano questi criteri sono considerate piccole o medie imprese (PMI) e possono essere soggette a una revisione limitata anziché a una completa. Le PMI sono generalmente esentate dalla pubblicazione del bilancio, ma devono comunque redigerlo e conservarlo per eventuali controlli interni o richieste specifiche da parte delle autorità fiscali o di altre autorità competenti.
Inoltre, le società quotati in borsa e certe altre categorie di società, indipendentemente dalle loro dimensioni, sono tenute a pubblicare il loro bilancio e a rendere pubbliche le informazioni finanziarie in modo più dettagliato e regolare.
In sintesi, mentre tutte le società anonime in Svizzera devono preparare un bilancio, l’obbligo di pubblicarlo dipende dalla loro dimensione e dal tipo di revisione a cui sono soggette.
Il nostro servizio investigativo per il rintraccio del bilancio di società anonime in Svizzera è un processo complesso che richiede l’impiego di diverse tecniche e metodologie per acquisire le informazioni finanziarie necessarie. Questo tipo di servizio è spesso richiesto da investitori, creditori, partner commerciali o parti legali che necessitano di dettagli finanziari accurati di una società per motivi di valutazione, negoziazione o contenzioso.
Risultati e Reportistica: Al termine dell’indagine, viene preparato un rapporto dettagliato che sintetizza i risultati, evidenzia le scoperte chiave e fornisce una valutazione complessiva della situazione patrimoniale della società. Questo rapporto consente al cliente di prendere decisioni informate basate su dati affidabili e accurati.
È importante sottolineare che tutte le attività investigative devono essere svolte nel rispetto delle leggi e dei regolamenti locali. In particolare, la privacy e la protezione dei dati sono aspetti critici in Svizzera e devono essere rigorosamente rispettati durante l’intero processo investigativo.
Indagini recupero crediti in Svizzera
Rintraccio Natanti da Nominativo – Svizzera (Canton Ticino + tutti i cantoni)
Il servizio consente di individuare i natanti intestati ad un nominativo.
Le informazioni sono ottenute attraverso la raccolta di informazioni per mezzo di contatti interpersonali, denominata HUMan INTelligence.
Indagini recupero crediti in Svizzera
Il servizio è in grado di rilevare i conti correnti bancari della persona fisica o giuridica con indicazione, ove possibile, della capienza stimata.
La ricerca dei conti correnti viene svolta su tutto il territorio Svizzero attraverso attività di Human Intelligence, ovvero raccolta di informazioni, assunte a mezzo intervista investigativa presso gli Istituti di Credito, volta all’individuazione di eventuali relazioni bancarie.
Indagini recupero crediti in Svizzera
Rintraccio Ubo – Ultimate Beneficial Owner (Aziende Svizzera)
Report consigliato per l’adempimento delle procedure antiriciclaggio da parte dei professionisti che consente l’identificazione nel Canton Ticino della persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari.
Le informazioni sono ottenute attraverso la raccolta di informazioni per mezzo di contatti interpersonali, denominata HUMan INTelligence, per il tramite di un’intervista investigativa diretta al target e ai soggetti con i quali il medesimo intrattiene rapporti di collaborazione e più in generale tutti gli stakeholders (commercialista, consulente del lavoro, istituti di credito, ufficio contabilità, dipendenti, ecc…).
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Grazie alle nostre indagini recupero crediti in Svizzera e per le nazioni estere potrai acquisire informazioni anagrafiche ed economico-patrimoniali utili alla risoluzione di contenziosi venutisi a creare tra debitori e creditori in tutto il mondo.
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