Indagini di recupero crediti in Svizzera e Canton Ticino | Inside

Indagini di recupero crediti in Svizzera e Canton Ticino

INSIDE si distingue come leader nell’offerta di servizi di indagini di recupero crediti in Svizzera e Canton Ticino, concentrando le sue risorse sulla risoluzione di contenziosi complessi tra debitori e creditori. La nostra competenza si estende a tutto il territorio svizzero, fornendo analisi approfondite per valutare le reali possibilità di successo nelle procedure di recupero crediti anche in Ticino, sia giudiziali che stragiudiziali.

Vuoi rintracciare un debitore in Svizzera o all’estero per recuperare un credito?

Nel contesto elvetico, le nostre indagini mirano a fornire una panoramica completa della situazione finanziaria dei debitori. Questo include la quantificazione accurata del reddito della persona fisica, presentando dettagli sugli introiti annui percepiti.

Inoltre, effettuiamo un preciso rintraccio anagrafico, identificando residenza e domicilio del soggetto, oltre che una ricerca dettagliata del datore di lavoro, utile per pignorare il salario e facilitare il recupero del credito. Queste attività sono particolarmente utili se si necessita di supporto per il recupero crediti dalla Svizzera in Italia.

Se hai la necessità di recuperare un credito e devi rintracciare un debitore sia in Svizzera che all’estero, il servizio offerto dalla nostra agenzia investigativa si configura come la soluzione migliore. Le indagini per il recupero crediti rappresentano il primo passo indispensabile in questo processo, focalizzandosi non solo sull’individuazione di dati confidenziali ma anche sulla verifica di beni intestati aggredibili.

Infatti, in alcuni casi, i debitori possono risultare nullatenenti, talvolta in modo intenzionale, rendendo vani i tentativi di recupero delle somme dovute o di aggredire beni non direttamente intestati. Qui sottolineiamo l’importanza cruciale delle nostre investigazioni per il recupero crediti, che agiscono come fondamento per un’azione efficace.

D’altronde, l’indagine per il recupero crediti in Ticino, in Svizzera o altrove, ha come obiettivo principale ottenere il pagamento, totale o parziale, dell’importo dovuto da parte del debitore per i beni e i servizi usufruiti.

La procedura di recupero crediti può seguire una via stragiudiziale, attraverso un accordo tra le parti con l’ausilio di un mediatore, o una via giudiziale, con una sentenza emessa dal giudice. Entrambe le opzioni sono valide, sebbene i tempi di recupero possano variare significativamente nella seconda opzione.

Inoltre, è bene sottolineare che il nostro servizio è altamente raccomandato all’insorgere di un contenzioso, offrendo una valutazione dettagliata della situazione finanziaria e patrimoniale del debitore. 

Con INSIDE, puoi affrontare i contenziosi finanziari con risorse avanzate e competenze affidabili per un recupero crediti efficace in Svizzera e oltre.

Contattaci oggi stesso per scoprire come possiamo supportarti nella gestione dei tuoi crediti internazionali.

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Indagini recupero crediti in Svizzera

Rintraccio Anagrafico Privato – Svizzera

Il nostro servizio di Rintraccio Anagrafico Privato è specificatamente progettato per individui, aziende o enti legali che necessitano di localizzare e accertare informazioni anagrafiche di persone residenti in Svizzera. Questo servizio è particolarmente utile per scopi legali, recupero crediti, ricerche genealogiche o qualsiasi situazione che richieda un affidabile e preciso rintraccio anagrafico.

Dettagli del Servizio:

Il Rintraccio Anagrafico Privato offre:

  • Localizzazione Esatta: Identifichiamo l’attuale domicilio o residenza della persona ricercata, utilizzando database aggiornati e fonti affidabili.
  • Dati Anagrafici: Forniamo dettagli completi a seconda della disponibilità e della conformità con le normative sulla privacy.
  • Report Dettagliato: Il nostro servizio include la consegna di un report chiaro e comprensibile che sintetizza tutte le informazioni rinvenute durante la ricerca.
  • Rispetto della Privacy: Operiamo in piena conformità con le leggi sulla privacy e la protezione dei dati, assicurando che tutte le ricerche siano condotte in modo etico e legale.

Perché Scegliere il Nostro Servizio:

  • Esperienza e Affidabilità: La nostra squadra è composta da professionisti esperti nel settore delle indagini private e del rintraccio anagrafico.
  • Riservatezza Assoluta: Tutte le informazioni e i dati ottenuti sono trattati con la massima riservatezza e discrezione.
  • Precisione e Aggiornamento: Utilizziamo le tecnologie più avanzate e database costantemente aggiornati per garantire la massima precisione delle informazioni.
  • Supporto Clienti: Forniamo assistenza continua durante tutto il processo di ricerca e siamo disponibili per qualsiasi chiarimento o domanda.

Il nostro Servizio di Controllo Abitanti offre una soluzione affidabile e discreta per il reperimento di indirizzi ufficiali nel Canton Ticino. Questo servizio è particolarmente utile per individui, aziende o professionisti legali che necessitano di localizzare l’indirizzo ufficiale di una persona residente, sia per esigenze private che professionali.

Dettagli del Servizio:

  • Ricerca di Indirizzi Ufficiali: Eseguiamo ricerche accurate per determinare l’indirizzo ufficiale registrato di individui nel sistema di controllo abitanti svizzero.
  • Conformità Legale: Assicuriamo che tutte le ricerche siano svolte in piena conformità con le leggi svizzere sulla privacy e la protezione dei dati, garantendo un servizio etico e legale.
  • Report Dettagliato: Forniamo un report completo che include l’indirizzo ufficiale reperito, insieme a qualsiasi altra informazione pertinente trovata durante la ricerca.
  • Servizio Rapido ed Efficiente: Il nostro processo è stato ottimizzato per fornire risultati tempestivi, assicurando che riceviate le informazioni necessarie nel minor tempo possibile.

Perché Scegliere il Nostro Servizio:

  • Precisione: Utilizziamo metodi di ricerca avanzati e affidabili per garantire che l’indirizzo reperito sia corretto e aggiornato.
  • Discrezione: Tutte le ricerche sono condotte con il massimo livello di discrezione e riservatezza.
  • Esperienza: La nostra squadra è composta da professionisti esperti, con una profonda conoscenza delle procedure e delle leggi svizzere.
  • Assistenza Clienti: Forniamo supporto completo durante tutto il processo di ricerca, rispondendo a qualsiasi domanda e fornendo aggiornamenti regolari sullo stato della ricerca.

Questo servizio è indispensabile per chiunque necessiti di localizzare l’indirizzo ufficiale di una persona in Svizzera, che si tratti di necessità legate a questioni legali, finanziarie, personali o di business. Con il nostro Servizio di Controllo Abitanti, potete aspettarvi un approccio professionale, risultati accurati e un servizio clienti di prima classe.[

Il nostro servizio combinato di Controllo Abitanti + Storico offre un’analisi completa per individuare non solo l’indirizzo ufficiale attuale di una persona nel Cantone Ticino, ma anche un dettagliato storico delle precedenti residenze, inclusi i paesi in cui ha vissuto e le corrispondenti date di partenza e arrivo. Questo servizio è ideale per chi necessita di una comprensione profonda del background residenziale di un individuo, sia per esigenze private che per verifiche professionali.

Dettagli del Servizio:

  • Verifica Attuale Residenza: Conduciamo ricerche precise per stabilire l’attuale residenza registrata nel sistema di controllo abitanti del Cantone Ticino.
  • Storico Residenziale: Forniamo un elenco completo delle precedenti residenze, includendo i paesi di soggiorno e le date di trasferimento, per offrire una visione chiara del percorso abitativo della persona interessata.
  • Conformità e Riservatezza: Garantiamo la piena conformità con le leggi svizzere e internazionali in materia di privacy e protezione dei dati, assicurando che ogni ricerca sia condotta con la massima discrezione.
  • Rapporto Completo: Viene consegnato un report dettagliato e chiaro, che sintetizza le informazioni sull’indirizzo attuale e sull’istorico delle residenze.

Vantaggi del Nostro Servizio:

  • Affidabilità: Utilizziamo fonti verificate e metodologie consolidate per assicurare l’accuratezza delle informazioni fornite.
  • Discrezione Assoluta: Manteniamo un alto livello di riservatezza in tutte le fasi del processo di ricerca.
  • Competenza Specialistica: Il nostro team è specializzato in ricerche anagrafiche e storiche, con una particolare enfasi sul Cantone Ticino e sul contesto svizzero.
  • Supporto Dedicato: Offriamo un servizio clienti personalizzato, accompagnandovi passo dopo passo nel processo di ricerca e rispondendo a tutte le vostre domande.

Questo servizio è particolarmente utile per avvocati, investigatori privati, ricercatori genealogici, aziende e privati che richiedono un quadro completo e dettagliato delle residenze passate e presenti di un individuo. Che siate alla ricerca di informazioni per cause legali, ricerche genealogiche, verifiche di background o altre necessità, il nostro Servizio di Controllo Abitanti + Storico vi offre le soluzioni e le risposte che cercate.

Indagini recupero crediti in Svizzera

Rintraccio Posto di Lavoro

Il nostro servizio è progettato per fornire un’analisi approfondita e dettagliata del contesto lavorativo di un individuo, mirando specificamente all’identificazione del datore di lavoro presso cui il soggetto è regolarmente impiegato, alla natura del contratto di lavoro sottoscritto, e, quando possibile, all’entità dell’emolumento percepito. Queste informazioni si rivelano fondamentali per procedere con azioni legali mirate, quali il pignoramento del salario, nel contesto di operazioni di recupero crediti.

Per conseguire questi obiettivi, adottiamo un approccio metodologico tripartito che integra:

  1. Open Source INTelligence (OSINT): Utilizziamo avanzate tecniche di ricerca e analisi di dati pubblicamente accessibili su internet e database, per raccogliere informazioni preliminari sul contesto lavorativo e finanziario del soggetto di interesse.
  2. HUMan INTelligence (HUMINT): Implementiamo strategie di raccolta informazioni attraverso reti di contatti interpersonali e interviste investigative. Questo include l’interazione diretta non solo con il target ma anche con individui chiave nel suo ambito lavorativo e personale, come collaboratori, commercialisti, consulenti del lavoro, istituti di credito, uffici contabilità, dipendenti, e altri stakeholders rilevanti.
  3. Metodologia Investigativa Tradizionale: Combiniamo le tecniche OSINT e HUMINT con metodi investigativi tradizionali, che possono includere il monitoraggio fisico, la verifica documentale, e l’analisi forense, per ottenere un quadro completo e accurato della situazione lavorativa e finanziaria dell’individuo.

Descrizione del Processo di Ricerca del Posto di Lavoro in Svizzera:

Quando si intraprende la ricerca del posto di lavoro di un individuo in Svizzera, è essenziale determinare preliminarmente il suo status di residenza, poiché ciò influenza il tipo di permesso di soggiorno che possiede e, conseguentemente, i suoi diritti lavorativi nel paese. Le categorie principali da identificare sono:

  1. Frontaliere (Permesso G): Individui che risiedono in uno Stato confinante e lavorano in Svizzera, rientrando nel proprio paese almeno una volta a settimana.
  2. Domiciliato (Permesso B): Soggetti non svizzeri che risiedono in Svizzera per un periodo determinato (minimo 183 giorni all’anno), generalmente per lavoro, studio o per ragioni familiari.
  3. Residente da oltre 5 anni (Permesso C): Individui che hanno vissuto in Svizzera con un permesso regolare (solitamente il Permesso B) per almeno cinque anni e che hanno ottenuto lo status di residente permanente.

Nel caso in cui non sia immediatamente chiaro lo status di residenza dell’individuo, è necessario procedere preventivamente con la richiesta di un Certificato di Residenza. Questo documento è cruciale per accertare se la persona è residente in Italia, iscritta all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), o effettivamente residente in Svizzera. La richiesta di tale certificazione permette di comprendere meglio la situazione lavorativa e di residenza dell’individuo, facilitando così il processo di rintraccio del posto di lavoro in Svizzera.

Questo approccio integrato ci consente di elaborare un profilo dettagliato e affidabile, indispensabile per l’avvio di azioni legali mirate al recupero di crediti. La nostra priorità è garantire che ogni fase del processo venga condotta con la massima professionalità, discrezione e nel rispetto assoluto delle normative vigenti in materia di privacy e protezione dei dati personali.

Attraverso l’impiego sinergico di queste metodologie, siamo in grado di fornire ai nostri clienti servizi investigativi di altissima qualità, caratterizzati da una precisione e un’affidabilità senza pari nel settore.

Tariffe:

  • Cittadino frontaliere permesso G (Canton Ticino): 250’00 CHF
  • Cittadino domiciliato permesso B (Canton Ticino): 750’00 CHF
  • Cittadino residente permesso C (Canton Ticino): 850’00 CHF
  • Cittadino residente (Altri Cantoni): 900’00 CHF

Indagini recupero crediti in Svizzera

Dossier Litigation Investigative Report

Il servizio in questione è un’indagine approfondita mirata alla raccolta di informazioni cruciali riguardanti un individuo, principalmente finalizzata al recupero di credito. Questo processo non solo identifica dettagli chiave come la residenza anagrafica, tipologia di permesso, situazione lavorativa, proprietà immobiliari e veicoli intestati al soggetto di interesse, ma estende l’analisi alla sua situazione patrimoniale complessiva, per stabilire la viabilità e l’efficacia di un’azione di recupero crediti, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale.

La metodologia impiegata combina diverse tecniche di raccolta dati:

  1. Open Source INTelligence (OSINT): Utilizza fonti di informazione aperte e accessibili pubblicamente per raccogliere dati sul soggetto. Questo può includere registri pubblici, database online, social media, pubblicazioni e altri mezzi digitali o cartacei accessibili senza restrizioni.
  2. HUMan INTelligence (HUMINT): Questa strategia si basa su informazioni raccolte tramite contatti umani. In questo contesto, si fa riferimento a interviste investigative condotte direttamente con il soggetto o con individui chiave nella sua sfera personale e professionale, come colleghi, collaboratori, consulenti e altri stakeholder. Questo approccio consente di ottenere insight profondi e contestualizzati che non sarebbero disponibili tramite fonti aperte o dati registrati.

Queste due metodologie, quando integrate, offrono una visione olistica e dettagliata del soggetto d’interesse, consentendo ai creditori di valutare in modo accurato la possibilità e la convenienza di intraprendere azioni legali per il recupero del credito. Attraverso la determinazione del salario, delle proprietà e di altri beni rilevanti, i creditori possono pianificare strategicamente il recupero, massimizzando le possibilità di successo e minimizzando gli sprechi di risorse in cause infruttuose.

  • Tariffa: 950’00 CHF per Cantone Ticino
  • Tariffa: 1’250 CHF per altri Cantoni

Indagini recupero crediti in Svizzera

Ricerca Eredi in Svizzera per Motivi Legittimi

La nostra agenzia offre un servizio specializzato di ricerca eredi in Svizzera, progettato per assistere individui, aziende e professionisti che hanno una legittima necessità di identificare gli eredi di una persona deceduta. Questo servizio si rivela particolarmente utile in situazioni quali la liquidazione di debiti, la risoluzione di questioni ereditarie, o la gestione di altre questioni legali che richiedono l’identificazione chiara e legittima degli eredi. Ambito del Servizio:
  • Ricerca Eredi: Supportiamo i clienti nella ricerca e nell’identificazione degli eredi legittimi, avvalendoci di approcci metodici e rispettosi della privacy.
  • Valutazione della Legittimazione: Assicuriamo che ogni richiesta sia supportata da una motivazione legittima, conformemente alle leggi svizzere, garantendo la trattazione solo di richieste giustificate da una necessità legale (ad esempio, credito).
  • Documentazione e Supporto: Forniamo assistenza nella raccolta e nella preparazione di tutta la documentazione necessaria per dimostrare la legittimità della richiesta, agevolando così il processo di identificazione degli eredi.
Perché Scegliere il Nostro Servizio:
  • Esperienza e Professionalità: La nostra equipe dispone di un’approfondita conoscenza delle normative svizzere relative alla privacy e alla successione ereditaria, garantendo un servizio affidabile e conforme alla legge.
  • Discrezione e Riservatezza: Trattiamo tutte le informazioni con il massimo livello di discrezione e riservatezza, rispettando la privacy di tutte le parti coinvolte.
  • Soluzioni Personalizzate: Offriamo soluzioni su misura per rispondere alle esigenze specifiche dei nostri clienti, garantendo un approccio mirato ed efficace.

Indagini recupero crediti in Svizzera

Analisi Finanziaria e Patrimoniale su Persona Fisica

Il servizio di “Analisi Finanziaria e Patrimoniale su Persona Fisica” si concentra sulla raccolta e analisi di informazioni per valutare accuratamente i redditi lavorativi e patrimoniali annui di un individuo, in particolare nel Canton Ticino. Questa analisi approfondita è cruciale per una serie di applicazioni, tra cui il recupero del credito, la valutazione finanziaria e le indagini legali.

Metodologia di Reperimento delle Informazioni:

La metodologia impiegata per il reperimento delle informazioni si basa su un approccio integrato che comprende:

  1. HUMan INTelligence (HUMINT): Questa tecnica si avvale di contatti e interazioni dirette con persone. Attraverso interviste investigative, vengono raccolte informazioni preziose direttamente dal soggetto d’interesse o da individui associati, quali collaboratori, stakeholder chiave come commercialisti, consulenti del lavoro, rappresentanti degli istituti di credito, personale dell’ufficio contabilità e dipendenti. L’obiettivo è ottenere dati accurati e approfondimenti sulle condizioni lavorative e finanziarie del soggetto, sfruttando le relazioni interpersonali e la comunicazione diretta.
  2. Open Source INTelligence (OSINT): Questa fase implica la raccolta di informazioni da fonti pubbliche e accessibili. Ciò include la ricerca in database pubblici, registri finanziari, profili social media, registri immobiliari e altre risorse online o fisiche che possono fornire dati sul reddito lavorativo e sul patrimonio del soggetto. OSINT fornisce un quadro generale che, abbinato alle informazioni HUMINT, arricchisce la comprensione della situazione finanziaria dell’individuo.
  3. Attività Investigativa: Oltre alle tecniche HUMINT e OSINT, possono essere condotte investigazioni più tradizionali, quali la sorveglianza fisica o l’esame di documenti e contratti, per ottenere ulteriori dettagli sullo stile di vita, gli investimenti e altre questioni finanziarie del soggetto.

Obiettivi del Servizio:

  • Stima dei Redditi Lavorativi: Determinare l’importo annuo che il soggetto guadagna attraverso il suo impiego o attività professionale nel Canton Ticino. Questo include stipendi, bonus, e altri tipi di compensi lavorativi.
  • Quantificazione del Patrimonio: Valutare la dimensione e il valore del patrimonio detenuto, inclusi beni immobili, investimenti, veicoli e altri asset significativi. Questo permette di avere una visione completa delle risorse finanziarie del soggetto.

L’insieme di queste informazioni consente di effettuare una valutazione completa della capacità economica del soggetto d’interesse, offrendo una base solida per decisioni informate in ambiti come il recupero crediti, la pianificazione finanziaria e legale.

Tariffe:

  • Ricerca nel Canton Ticino: 3’500 CHF
  • Ricerca in tutta la Svizzera: 4’000 CHF

Indagini recupero crediti in Svizzera

Dossier Analisi Patrimoniale Avanzata su Persona Fisica

Il servizio offerto è un’indagine approfondita mirata alla raccolta di informazioni dettagliate riguardanti un individuo, principalmente finalizzata a supportare il processo di recupero credito. Questa analisi comprensiva si prefigge di fornire una base informativa solida e affidabile per valutare la fattibilità e l’efficacia di azioni di recupero, sia in contesto giudiziale che stragiudiziale.

Attraverso un processo sistematico e meticoloso, il servizio include la raccolta e l’analisi delle seguenti informazioni:

  • Residenza Anagrafica: Verifica dell’indirizzo di residenza ufficiale del soggetto, per garantire la correttezza delle informazioni anagrafiche.
  • Tipologia di Permesso: Determinazione del tipo di permesso di soggiorno o di lavoro detenuto dal soggetto, al fine di comprendere la sua situazione legale e di residenza nel paese.
  • Situazione Lavorativa: Analisi delle condizioni lavorative correnti del soggetto, inclusi impiego, contratto di lavoro e fonti di reddito.
  • Proprietà di Beni Immobili: Identificazione di eventuali beni immobili posseduti dal soggetto, valutandone la localizzazione e il valore di mercato.
  • Veicoli Intestati: Rilevamento di veicoli registrati a nome del soggetto, inclusi dettagli come marca, modello e anno di immatricolazione.
  • Stima dei Redditi Lavorativi: Valutazione dell’importo annuo derivante da impiego o attività professionale del soggetto, inclusi stipendi, bonus e altre forme di compensazione lavorativa.
  • Quantificazione del Patrimonio: Analisi del valore e della composizione del patrimonio personale, includendo beni immobili, investimenti finanziari, veicoli e altri asset di valore.
  • Informazioni Bancarie: Esame delle relazioni bancarie del soggetto, compresi conti correnti, risparmi, investimenti e altre risorse finanziarie detenute in istituti bancari.

Questi servizi combinati forniscono una visione approfondita e complessiva della situazione finanziaria e patrimoniale del soggetto, fondamentale per il processo di recupero credito.

Metodologia Investigativa di Reperimento delle Informazioni:

  1. Attività Investigativa Tradizionale: Condurremo indagini sul campo per verificare fisicamente le proprietà e raccogliere informazioni da fonti locali. Questo può includere la visita di siti, la fotografia di proprietà e la consultazione di archivi pubblici e registri locali.
  2. Open Source Intelligence (OSINT): Utilizzeremo tecniche avanzate di OSINT per raccogliere dati da fonti pubbliche, inclusi database, registri fondiari online (ove accessibili), siti di annunci immobiliari e piattaforme di social media, al fine di comporre un quadro completo della proprietà di interesse.
  3. Human Intelligence (HUMINT): Attraverso contatti diretti e reti di informatori, acquisiremo conoscenze e percezioni da individui quali vicini, professionisti del settore immobiliare e autorità locali. Questo approccio personale permette di ottenere informazioni non disponibili attraverso canali ufficiali.

Pretext Calls: Impiegheremo chiamate sotto falso pretesto per ottenere informazioni da entità che altrimenti non condividerebbero dati specifici sulla proprietà o sul proprietario. Queste chiamate saranno condotte con la massima professionalità e nel rispetto delle normative vigenti.

Tariffa:

  • Tariffa: 5’500 CHF per Cantone Ticino
  • Tariffa: 6’000 CHF per tutta la Svizzera

Indagini recupero crediti in Svizzera

Dossier Analisi Patrimoniale Avanzata su Azienda

Il servizio offerto è un’indagine approfondita mirata alla raccolta di informazioni dettagliate riguardanti un’azienda, principalmente finalizzata a supportare il processo di recupero credito aziendale. Questa analisi comprensiva si prefigge di fornire una base informativa solida e affidabile per valutare la fattibilità e l’efficacia di azioni di recupero, sia in contesto giudiziale che stragiudiziale.

Attraverso un processo sistematico e meticoloso, il servizio include la raccolta e l’analisi delle seguenti informazioni:

  • Registrazione Aziendale: Verifica della registrazione ufficiale dell’azienda e dei dati societari per garantire la correttezza delle informazioni legali e commerciali.
  • Posizione Finanziaria e Creditizia: Analisi delle condizioni finanziarie correnti dell’azienda, inclusi bilanci, debiti, crediti e rating di credito.
  • Proprietà di Beni Immobili: Identificazione di eventuali immobili posseduti dall’azienda, valutandone la localizzazione e il valore di mercato.
  • Veicoli e Attrezzature Aziendali: Rilevamento di veicoli e attrezzature registrati a nome dell’azienda, inclusi dettagli come marca, modello e valore.
  • Stima dei Ricavi Aziendali: Valutazione dei ricavi annuali generati dall’azienda, inclusi vendite, servizi e altre fonti di reddito.
  • Analisi del Patrimonio Aziendale: Valutazione complessiva del patrimonio aziendale, includendo immobili, investimenti, inventario e altri asset significativi.
  • Informazioni Bancarie e Finanziarie: Esame delle relazioni bancarie dell’azienda, compresi conti correnti, linee di credito, prestiti e altre risorse finanziarie.

Questi servizi combinati forniscono una visione approfondita e complessiva della situazione finanziaria e patrimoniale dell’azienda, fondamentale per il processo di recupero crediti.

Metodologia Investigativa di Reperimento delle Informazioni:

  1. Attività Investigativa Tradizionale: Condurremo indagini sul campo per verificare fisicamente i beni aziendali e raccogliere informazioni da fonti commerciali e industriali.
  2. Open Source Intelligence (OSINT): Utilizzeremo tecniche avanzate di OSINT per raccogliere dati da fonti pubbliche, inclusi database commerciali, registri di commercio online e piattaforme di social media aziendali.
  3. Human Intelligence (HUMINT): Attraverso contatti diretti e reti professionali, acquisiremo conoscenze e percezioni da individui quali clienti, fornitori, concorrenti e autorità locali.
  4. Pretext Calls: Impiegheremo chiamate sotto falso pretesto per ottenere informazioni da entità che altrimenti non condividerebbero dati specifici. Queste chiamate saranno condotte con la massima professionalità e nel rispetto delle normative vigenti.

Tariffa:

  • 5’000 CHF per Cantone Ticino.
  • 5’500 CHF per tutta la Svizzera.

Indagini recupero crediti in Svizzera

Ricerca Veicoli per Nominativo (Canton Ticino)

Il servizio consente di individuare i veicoli intestati ad un nominativo nel Canton Ticino. Le informazioni sono ottenute attraverso la raccolta di informazioni per mezzo di contatti interpersonali, denominata HUMan INTelligence.

Tariffe:

  • Ricerca nel Canton Ticino: 150’00 CHF
  • Ricerca in tutti i Cantoni: 650’00 CHF

Indagini recupero crediti in Svizzera

Ricerca Veicoli per Targa (Canton Ticino)

Il servizio “Ricerca Proprietario da Targa – Svizzera” è un’indagine specializzata volta a identificare il proprietario di un autoveicolo o motoveicolo attraverso il numero di targa registrato in Svizzera. Questa indagine è particolarmente utile in una varietà di scenari, come la risoluzione di questioni legali, il recupero di debiti o la necessità di informazioni per questioni di sicurezza o personali.

Il processo di reperimento delle informazioni si svolge principalmente attraverso due metodologie investigative principali:

  1. HUMan INTelligence (HUMINT): Questo approccio si concentra sulla raccolta di informazioni tramite interazioni dirette e contatti umani. In questo contesto, significa condurre interviste e interazioni con individui che possono fornire dati rilevanti in merito alla targa e al proprietario del veicolo. Questi possono includere, ma non sono limitati a, testimoni oculari, informatori, professionisti nel settore dei trasporti, o contatti in agenzie governative o enti registrati. Il vantaggio di HUMINT risiede nella sua capacità di fornire informazioni contestualizzate e spesso non documentate altrove.
  2. Open Source INTelligence (OSINT): Anche se non menzionato direttamente, un servizio di questo tipo può integrare OSINT per completare e verificare le informazioni raccolte tramite HUMINT. Questo include la ricerca in database pubblici, archivi online, registri dei veicoli e altre fonti aperte per ottenere dettagli aggiuntivi sul proprietario del veicolo a partire dalla targa. OSINT offre una vasta gamma di dati accessibili al pubblico che possono corroborare o espandere le informazioni ottenute tramite contatti diretti.

La combinazione di HUMINT e OSINT consente di creare un quadro completo e accurato dell’identità del proprietario di un veicolo, garantendo che le informazioni siano affidabili e utili per lo scopo richiesto. È importante notare che tali indagini sono condotte rispettando la legislazione e i regolamenti locali, assicurando che tutte le informazioni siano ottenute in modo etico e legale.

Tariffe:

  • Canton Ticino (targa NON soggetta a blocco dalla comunicazione) 90’00 CHF
  • Canton Ticino (targa soggetta a blocco dalla comunicazione) 700’00 CHF

Indagini recupero crediti in Svizzera

Visura Immobiliare Semplificata in Ticino

Il nostro servizio di rintraccio proprietà immobiliari offre una soluzione dettagliata e completa per individuare e documentare beni immobiliari all’interno del Cantone Ticino. Attraverso approfondite attività investigative, il nostro team specializzato si impegna a fornire una panoramica chiara e precisa delle proprietà immobiliari associate a un individuo o a un’entità aziendale.

Dettagli del Servizio:

  • Ricerca Approfondita: Conduciamo indagini approfondite per identificare tutte le proprietà immobiliari collegate al soggetto di interesse nel Cantone Ticino, utilizzando le più aggiornate banche dati e risorse locali.
  • Conformità Legale: Assicuriamo che tutte le indagini siano condotte nel rispetto pieno delle leggi e delle normative vigenti, garantendo massima discrezione e riservatezza.

Perché Scegliere il Nostro Servizio:

  • Esperienza e Affidabilità: Il nostro team è composto da esperti nel campo delle investigazioni immobiliari, con una profonda conoscenza del mercato immobiliare ticinese.
  • Risultati Precisi: Utilizziamo metodi di indagine consolidati e tecnologie avanzate per garantire la massima precisione e affidabilità dei risultati.
  • Discrezione Assoluta: Operiamo con il massimo livello di discrezione per proteggere la privacy dei nostri clienti e dei soggetti investigati.
  • Assistenza Personalizzata: Ogni ricerca è personalizzata per soddisfare le esigenze specifiche del cliente, con un supporto dedicato durante tutto il processo di indagine.

Questo servizio è ideale per privati, avvocati, aziende e istituti finanziari che necessitano di informazioni dettagliate sul patrimonio immobiliare di soggetti all’interno del Cantone Ticino, sia per questioni legali, finanziarie, che di investimento. Con il nostro Servizio di Rintraccio Proprietà Immobiliari, avrete accesso a informazioni cruciali per prendere decisioni informate e strategiche.

In Svizzera, l’accesso al registro fondiario, noto anche come catasto, è generalmente regolamentato e non è completamente aperto al pubblico. La disponibilità delle informazioni e il livello di accesso possono variare significativamente tra i diversi Cantoni svizzeri, dato che il sistema federale della Svizzera conferisce autonomia cantonale in molte questioni, inclusa la gestione dei registri fondiari.

In molti Cantoni, l’accesso ai dati del registro fondiario è limitato a individui o entità che possono dimostrare un legittimo interesse. Questo può includere proprietari di immobili, notai, avvocati, e in alcuni casi, ricercatori o altre parti con una giustificazione valida per l’accesso alle informazioni. Un “legittimo interesse” di solito significa che una persona deve dimostrare di avere una ragione concreta e diretta per accedere alle informazioni, legata, ad esempio, a una transazione immobiliare, a una disputa legale o a un diritto di proprietà.

Le informazioni tipicamente accessibili dal registro fondiario includono dettagli sulla proprietà come la dimensione del lotto, la posizione, il valore, l’identità del proprietario e l’esistenza di ipoteche o altri oneri. Tuttavia, l’accesso a queste informazioni senza un legittimo interesse può essere considerato una violazione della privacy e della legge sulla protezione dei dati.

Per le persone o le entità che non possono accedere direttamente ai dati del registro fondiario, è possibile ottenere informazioni attraverso intermediari legali, come avvocati o notai, che possono richiedere i dati a nome del loro cliente, sempre che vi sia un legittimo interesse.

Il nostro Servizio di Ricerca Proprietà Immobiliari offre una soluzione completa e discreta per individuare e analizzare proprietà immobiliari in tutta la Svizzera, impiegando una metodologia investigativa avanzata. Questo servizio è progettato per individui, imprese e professionisti legali che richiedono dati precisi e dettagliati sulle proprietà immobiliari, inclusi i dettagli del proprietario, la storia della proprietà, e eventuali oneri o limitazioni associate.

Metodologie Investigative:

  1. Attività Investigativa Tradizionale: Condurremo indagini sul campo per verificare fisicamente le proprietà e raccogliere informazioni da fonti locali. Questo può includere la visita di siti, la fotografia di proprietà e la consultazione di archivi pubblici e registri locali.
  2. Open Source Intelligence (OSINT): Utilizzeremo tecniche avanzate di OSINT per raccogliere dati da fonti pubbliche, inclusi database, registri fondiari online (ove accessibili), siti di annunci immobiliari e piattaforme di social media, al fine di comporre un quadro completo della proprietà di interesse.
  3. Human Intelligence (HUMINT): Attraverso contatti diretti e reti di informatori, acquisiremo conoscenze e percezioni da individui quali vicini, professionisti del settore immobiliare e autorità locali. Questo approccio personale permette di ottenere informazioni non disponibili attraverso canali ufficiali.
  4. Pretext Calls: Impiegheremo chiamate sotto falso pretesto per ottenere informazioni da entità che altrimenti non condividerebbero dati specifici sulla proprietà o sul proprietario. Queste chiamate saranno condotte con la massima professionalità e nel rispetto delle normative vigenti.

Punti di Forza del Servizio:

  • Confidenzialità e Discrezione: Tutte le indagini sono condotte con il massimo rispetto della privacy e in conformità con le leggi svizzere sulla protezione dei dati.
  • Approccio Integrato: La combinazione di tecniche investigative offre una visione completa e accurata delle proprietà immobiliari, superando i limiti delle indagini tradizionali.
  • Esperienza Locale: La nostra profonda conoscenza del contesto svizzero e delle specificità cantonali garantisce l’efficacia delle indagini.
  • Risultati Utilizzabili: Forniamo rapporti dettagliati e facilmente comprensibili, ideali per decisioni immobiliari, azioni legali o strategie di investimento.

Applicazioni del Servizio:

  • Verifica della proprietà per disputa legale o recupero crediti.
  • Ricerca di investimenti e valutazione di proprietà immobiliari.
  • Analisi di sicurezza per individui o aziende.
  • Indagini preliminari per fusioni, acquisizioni o altre transazioni commerciali.

Il nostro Servizio di Ricerca Proprietà Immobiliari garantisce che i nostri clienti possano prendere decisioni informate e strategiche basate su informazioni complete e affidabili. Contattaci oggi per discutere come possiamo assisterti nelle tue esigenze investigative immobiliari.

Il costo del servizio è inteso per singolo Cantone.

In Svizzera, le società anonime (SA), note anche come società per azioni, sono tenute a redigere e conservare il bilancio. Tuttavia, l’obbligo di pubblicazione del bilancio dipende dalla dimensione e dalla natura della società.

Le società che soddisfano almeno due dei seguenti criteri in due esercizi consecutivi sono considerate grandi società e devono sottoporre il loro bilancio a una revisione ordinaria e pubblicarlo:

  1. Totale dell’attivo superiore a 20 milioni di franchi svizzeri.
  2. Fatturato annuo superiore a 40 milioni di franchi svizzeri.
  3. Più di 250 dipendenti in media annuale.

Le società che non soddisfano questi criteri sono considerate piccole o medie imprese (PMI) e possono essere soggette a una revisione limitata anziché a una completa. Le PMI sono generalmente esentate dalla pubblicazione del bilancio, ma devono comunque redigerlo e conservarlo per eventuali controlli interni o richieste specifiche da parte delle autorità fiscali o di altre autorità competenti.

Inoltre, le società quotati in borsa e certe altre categorie di società, indipendentemente dalle loro dimensioni, sono tenute a pubblicare il loro bilancio e a rendere pubbliche le informazioni finanziarie in modo più dettagliato e regolare.

In sintesi, mentre tutte le società anonime in Svizzera devono preparare un bilancio, l’obbligo di pubblicarlo dipende dalla loro dimensione e dal tipo di revisione a cui sono soggette.

Il nostro servizio investigativo per il rintraccio del bilancio di società anonime in Svizzera è un processo complesso che richiede l’impiego di diverse tecniche e metodologie per acquisire le informazioni finanziarie necessarie. Questo tipo di servizio è spesso richiesto da investitori, creditori, partner commerciali o parti legali che necessitano di dettagli finanziari accurati di una società per motivi di valutazione, negoziazione o contenzioso.

  1. Open Source Intelligence (OSINT): L’indagine inizia con la raccolta di dati pubblicamente disponibili. Questo include la consultazione di database pubblici, registri commerciali, archivi online, siti web di enti governativi e pubblicazioni finanziarie. L’obiettivo è identificare qualsiasi informazione disponibile relativamente ai bilanci della società, come rapporti annuali, resoconti finanziari e altri documenti ufficiali.
  2. Human Intelligence (HUMINT): Questa fase implica l’interazione diretta con individui che possono avere conoscenze o accesso ai bilanci della società. Attraverso interviste, incontri e reti di contatti, gli investigatori cercano di ottenere informazioni da ex dipendenti, fornitori, clienti, o altri stakeholder. L’approccio HUMINT può rivelare dettagli non documentati e fornire contesto alle informazioni raccolte attraverso altre fonti.
  3. Pretext Call (Chiamate sotto copertura): Le pretext call sono chiamate effettuate sotto falso pretesto, finalizzate a raccogliere informazioni senza rivelare l’identità o lo scopo reale del chiamante. Gli investigatori possono utilizzare questa tecnica per indagare su particolari aspetti finanziari della società, come conferme di rapporti commerciali, dettagli di contratti o conferme di transazioni.
  4. Analisi Investigativa: Tutte le informazioni raccolte tramite OSINT, HUMINT e pretext call vengono analizzate e valutate per verificare la loro accuratezza e rilevanza. L’analisi può rivelare schemi, collegamenti e tendenze che aiutano a comprendere meglio la situazione finanziaria della società.

Risultati e Reportistica: Al termine dell’indagine, viene preparato un rapporto dettagliato che sintetizza i risultati, evidenzia le scoperte chiave e fornisce una valutazione complessiva della situazione patrimoniale della società. Questo rapporto consente al cliente di prendere decisioni informate basate su dati affidabili e accurati.

È importante sottolineare che tutte le attività investigative devono essere svolte nel rispetto delle leggi e dei regolamenti locali. In particolare, la privacy e la protezione dei dati sono aspetti critici in Svizzera e devono essere rigorosamente rispettati durante l’intero processo investigativo.

Il nostro servizio specializzato offre la possibilità di individuare natanti (imbarcazioni, barche, yacht, ecc.) intestati a specifici nominativi in Svizzera, sfruttando un approccio metodologico multidisciplinare che garantisce risultati precisi e affidabili.

Ecco come operiamo:

  1. Open Source INTelligence (OSINT): Iniziamo con una meticolosa ricerca e analisi di dati pubblicamente disponibili, consultando registri online, database di natanti, pubblicazioni specializzate e altre fonti aperte. Questo permette di raccogliere informazioni preliminari sull’intestazione dei natanti e possibili tracce da approfondire.
  2. HUMan INTelligence (HUMINT): Integrando l’OSINT, procediamo con la raccolta di informazioni tramite contatti interpersonali e reti. Questo include interviste e interazioni con persone chiave nel settore nautico, come proprietari di marina, club nautici, agenti di vendita e manutenzione di natanti, e altri individui che possono fornire insight rilevanti sul possesso dei natanti.
  3. Metodologia Investigativa Tradizionale: Completiamo il nostro approccio con tecniche investigative consolidate, che possono includere il controllo fisico presso porti.

Attraverso questa strategia complessiva, siamo in grado di fornire ai nostri clienti informazioni dettagliate e aggiornate sui natanti intestati a un nominativo specifico in Svizzera. Che si tratti di una necessità legata a questioni legali, finanziarie o di semplice interesse personale, il nostro servizio assicura discrezione, professionalità e rispetto delle normative vigenti in materia di privacy e protezione dei dati.

Tariffe:

  • Ricerca nel Canton Ticino: 950’00 CHF
  • Ricerca in altri Cantoni: 1’650 CHF

Indagini recupero crediti in Svizzera

Informazioni Finanziarie – Svizzera

Il nostro dossier investigativo per la ricerca delle informazioni finanziarie in Svizzera è in grado di rilevare i  conti correnti bancari della persona fisica o giuridica richiesta in tutto il territorio elvetico con indicazione, ove possibile, della capienza stimata.La procedura per rintracciare un conto in Svizzera è abbastanza complessa e deve essere attuata nel rispetto delle giurisdizioni locali, in quanto, nel territorio svizzero vengono applicate leggi finanziarie diverse da quelle applicate negli stati membri dell’Unione Europea.

La ricerca di conti correnti bancari tramite metodologie OSINT e HUMINT si articola in una serie di fasi strategiche volte a identificare e verificare informazioni finanziarie di soggetti di interesse in modo etico e conforme alla legge.1. Preparazione e Pianificazione
Definizione degli obiettivi specifici della ricerca e delle informazioni chiave necessarie. Si stabilisce il profilo del soggetto di interesse, comprese le possibili affiliazioni bancarie, geografiche e le reti sociali.

2. Raccolta dati OSINT
Utilizzo di fonti aperte per raccogliere dati sul soggetto. Ciò include la ricerca in database pubblici, registri finanziari, pubblicazioni online, archivi di notizie, social media, forum, directory online e altri portali che possono rivelare indizi sui movimenti finanziari o sulle relazioni bancarie del soggetto.

3. Analisi e Correlazione
Analisi dei dati raccolti per identificare possibili collegamenti tra il soggetto e istituzioni finanziarie. Si utilizzano tecniche di analisi dei dati e strumenti software per correlare indirizzi, transazioni, menzioni di entità bancarie e altre informazioni pertinenti.

4. Applicazione HUMINT
In parallelo alle tecniche OSINT, si impiegano metodi HUMINT che includono interviste, sondaggi e interazioni con fonti umane. Questo può comportare la conversazione con ex dipendenti di banche, collaboratori finanziari, o conoscenze personali del soggetto che possono fornire indizi sui suoi rapporti bancari.

5. Convalida e Verifica
Le informazioni raccolte tramite OSINT e HUMINT vengono verificate per assicurare la loro affidabilità e precisione. Questo può includere il confronto di informazioni da diverse fonti, la verifica di documenti e la conferma di dati tramite canali ufficiali o diretti.

6. Documentazione e Reportistica
Tutte le informazioni e le evidenze raccolte vengono documentate in un rapporto dettagliato. Questo documento include la descrizione delle metodologie utilizzate, le fonti esaminate, i risultati ottenuti e l’analisi delle informazioni.

7. Rispetto delle Normative
Durante tutto il processo, si deve assicurare la conformità alle leggi e alle normative vigenti in materia di privacy, protezione dei dati e altri regolamenti pertinenti.

La metodologia OSINT e HUMINT per il rintraccio di conti correnti bancari richiede un approccio meticoloso, competenze specifiche e un forte impegno etico per garantire risultati efficaci e legalmente validi.

Tariffe:

  • Ricerca nel Canton Ticino: 2’500 CHF
  • Ricerca in tutta la Svizzera: 4’500 CHF

Report consigliato per l’adempimento delle procedure antiriciclaggio da parte dei professionisti che consente l’identificazione nel Canton Ticino della persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari.

Le informazioni sono ottenute attraverso la raccolta di informazioni per mezzo di contatti interpersonali, denominata HUMan INTelligence, per il tramite di un’intervista investigativa diretta al target e ai soggetti con i quali il medesimo intrattiene rapporti di collaborazione e più in generale tutti gli stakeholders (commercialista, consulente del lavoro, istituti di credito, ufficio contabilità, dipendenti, ecc…).

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Grazie alle nostre indagini recupero crediti in Svizzera e per le nazioni estere potrai acquisire informazioni anagrafiche ed economico-patrimoniali utili alla risoluzione di contenziosi venutisi a creare tra debitori e creditori in tutto il mondo.

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