Compliance check – Verifica di Conformità, adeguata verifica clienti

Ricerca informazioni sui tuoi clienti con il servizio di verifica clientela di Inside.

Se vuoi sapere se i tuoi clienti non sono affidabili rivolgiti a Inside

Il servizio permette di controllare la clientela (persona fisica o giuridica) verificandone l’eventuale presenza in specifiche banche dati, di seguito indicate:

Liste Antiterrorismo
Contenenti elenchi stilati da legislatori e istituzioni di diversi Paesi;
Liste Antiriciclaggio
Contenenti nominativi di persone fisiche ed enti coinvolti nel territorio svizzero in delitti di questo tipo, in conformità anche alle disposizioni previste in materia dalle leggi internazionali;
Liste PEP Internazionali
Contenenti più di 400.000 nominativi di Persone Esposte Politicamente, di oltre 240 Paesi, individuati sulla base delle direttive del GAFI contro il riciclaggio (Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale) e della normativa mondiale in materia;
Liste Siti di Gioco Illegale
Contenenti l’indicazione dei siti redirect e delle società internazionali cui fanno capo i siti privi di autorizzazione AAMS (Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato);
Blacklist & Watchlist
Contenenti i nominativi di soggetti ricercati da autorità investigative nazionali o internazionali, quali ad esempio DIA, FBI, Interpol, o governi, ovvero soggetti figuranti in liste di autorità giudiziarie o agenzie governative, o ancora soggetti raggiunti da provvedimenti emessi da autorità finanziarie come FINMA, o da autorità di vigilanza.