Inside offre servizi di indagini finanziarie utili per la risoluzione di controversie legate alle mancate risoluzioni di debiti tra privati e aziende. Nell’ambito delle informazioni per il recupero del credito, la ricerca di conti correnti bancari e postali in capo al soggetto debitore risulta determinante preliminarmente al pignoramento presso terzi. Conoscendo preventivamente la patrimonialità della controparte è infatti possibile intraprendere quelle che sono le azioni giudiziali consentite per il recupero del credito con maggiore consapevolezza, e minore rischio di di infruttuosità della procedura.
I professionisti di Inside possono fornire per Italia, Svizzera e altre 32 nazioni estere (europee, asiatiche e americane) dossier investigativi per la ricerca di informazioni finanziarie in tutto il mondo. Le attività di indagine vengono estese anche alle banche on-line, e originate attraverso attività di human intelligence, ovvero raccogliendo delle informazioni tramite interviste investigative tenute presso gli istituti di credito, al fine di geolocalizzare le eventuali relazioni bancarie e postali della persona fisica o giuridica richiesta, con possibilità di conoscere la giacenza media.
Indagini finanziarie Svizzera
Il nostro dossier investigativo per la ricerca delle informazioni finanziarie in Svizzera è in grado di rilevare i conti correnti bancari della persona fisica o giuridica richiesta in tutto il territorio elvetico con indicazione, ove possibile, della capienza stimata.
L’indagine bancaria per il rintraccio dei conti correnti svizzeri viene svolta rispettando principalmente tre fasi:
Nel dossier vengono riportati i seguenti dati:
Il dossier investigativo per la ricerca di informazioni finanziarie Svizzera ha valore informativo a supporto del processo giudiziario per il recupero del credito, oppure, può integrare i riscontri emersi da una più ampia azione di due diligence a carico di una società con dati oggettivi ottenuti per mezzo di procedure professionali e certificate.
Questo tipo di indagine finanziaria può essere richiesta:
Indagini finanziarie Italia
Il dossier investigativo per la ricerca delle Informazioni Finanziarie Silver, è in grado di geolocalizzare gli eventuali conti bancari e postali della persona fisica o giuridica richiesta e di fornire in modo preventivo le informazioni relative alla patrimonialità del debitore, per intraprendere, con maggiore consapevolezza e con un minore rischio di infruttuosità della procedura, le azioni giudiziali consentite per il recupero del credito.
La ricerca delle informazioni finanziarie viene svolta attraverso attività di Human Intelligence, ovvero raccolta di informazioni, assunte a mezzo intervista investigativa presso gli istituti di Credito ed è estesa alle banche (escluse on-line) e a Poste Italiane.
Nel dossier investigativo SILVER vengono riportate, se rilevate, le seguenti informazioni:
L’indagine finanziaria Silver non include informazioni relative alla giacenza media stimata dei conti correnti, le quali possono essere ottenute attraverso il dossier investigativo Gold e Platinum.
Indagini finanziarie Italia
Le indagini Finanziarie Gold sono in grado di fornire Informazioni relative ad un rapporto intrattenuto da una persona fisica o giuridica, con istituti di credito, quali banche fisiche e Poste Italiane, in tutto il territorio nazionale.
La ricerca delle informazioni finanziarie viene svolta attraverso attività di Human Intelligence, ovvero raccolta di informazioni, assunte a mezzo intervista investigativa presso gli istituti di Credito.
Nel dossier investigativo GOLD vengono riportate, se rilevate, le seguenti informazioni:
Indagini finanziarie Italia
L’indagine finanziaria Platinum è in grado di fornire in modo completo e con il massimo grado di approfondimento, le eventuali relazione bancarie della persona fisica o giuridica con estensione alle banche online e a Poste Italiane.
Le informazioni finanziarie contenute nel dossier, vengono raccolte attraverso attività di Human Intelligence, assunte a mezzo intervista investigativa presso i vari istituti di Credito, in tutto il territorio nazionale.
Nel dossier investigativo PLATINUM vengono riportate, se rilevate, le seguenti informazioni:
Indagini finanziarie Italia
L’indagine economico finanziaria è volta all’individuazione di eventuali conti correnti bancari e conti postali della persona fisica o impresa.
La ricerca dei conti correnti viene svolta su tutto il territorio nazionale, con estensione alle Banche e a Poste Italiane e viene generata attraverso attività di Human Intelligence, ovvero raccolta di informazioni, assunte a mezzo intervista investigativa presso gli Istituti di Credito
Nel dossier investigativo DIAMOND vengono riportate, se rilevate, le seguenti informazioni:
Indagini finanziarie Italia
Il dossier investigativo per la ricerca di informazioni finanziarie de cuius è volto all’individuazione di eventuali conti correnti bancari e conti postali della persona defunta con indicazione della giacenza media stimata.
Questo tipo di indagine bancaria persona è specificatamente indicata nel caso di successione mortis causa per rintracciare l’eventuale massa patrimoniale ereditaria detenuta dal soggetto deceduto.
Nel dossier investigativo DE CUIUS vengono riportate, se rilevate, le seguenti informazioni:
La ricerca dei conti correnti del defunto viene svolta su tutto il territorio nazionale, con estensione alle Banche e a Poste Italiane e viene generata attraverso attività di Human Intelligence, ovvero raccolta di informazioni, assunte a mezzo intervista investigativa presso gli Istituti di Credito.
Indagini finanziarie Internazionali
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