Indagini reputazionali Svizzera

Con Inside è possibile richiedere indagini reputazionali all’interno del territorio elvetico, al fine di raccogliere informazioni su persone o società, per mettere in evidenza eventuali rischi economici o reputazionali derivanti da una collaborazione con partner commerciali, clienti o competitor. Il team di consulenti investigativi della nostra agenzia può indagare gli organigrammi societari di aziende con sede legale in Svizzera e individuare controversie e conflitti di interesse, oppure può scoprire più informazioni su una persona fisica, sia per dipendenti già assunti che nuove assunzioni.

Hai bisogno di un dossier reputazionale su una azienda svizzera o estera?

La gestione dei rischi d’impresa è una pratica fondamentale all’interno di una società che desidera perseguire obiettivi di crescita ed in virtù di questo è necessario comprendere a priori il livello di rischio che l’impresa è disposta ad assumere per raggiungere ciascun traguardo, con il supporto di uno studio adeguato delle strategie.

Governance, gestione dei rischi e conformità (GRC) sono pilastri imprescindibili della gestione aziendale e da questi ne conseguono le decisioni della board manageriale. Tali attività sono strettamente legate e puntano a identificare rischi d’impresa, aree di miglioramento delle performance aziendale e della produttività nonché al conseguimento degli obiettivi ed al mantenimento della crescita.

Inside è un’agenzia investigativa riconosciuta a livello internazionale e con sedi dislocate in diverse parti del mondo in grado di studiare ed integrare un programma di Governance, Risk Management & Compliance ai processi aziendali ottenendo risultati concreti nel tempo.

Il dossier che prepareremo conterrà tutte le informazioni rilevanti, proveniente da fonti esterne, relative a soggetti giuridici.

Ad essere oggetto di valutazione è il grado di esposizione al rischio delle persone giuridiche o enti, e quindi dei relativi esponenti; si studia l’operato degli stessi (rischio operativo) ed il trascorso dal punto di vista reputazionale (rischio reputazionale), le condizioni economiche, il rischio di compliance (vicende legali-giudiziarie).

Indagini reputazionali

Dossier Company Reputation Base

Informazioni da registri pubblici:

  • Anagrafica completa
  • Attività prevalenti
  • Dipendenti
  • Sedi secondarie (uffici/unità locali attive)
  • Eventuale gruppo di appartenenza
  • Soci/Esponenti (ove disponibili)
  • Cariche (attive o cessate) degli esponenti in altre aziende
  • Dati di Bilancio (ove disponibili)
  • Eventi negativi
  • Trasferimenti/cessioni – incorporazioni – fusioni ecc.
  • Notizie storiche

Informazioni da fonti aperte su:

  • Società Target
  • Eventuale gruppo di appartenenza
  • Soci/Esponenti (ove disponibili)

Evidenze da DATABASE Internazionali sul conto di:

  • Società Target
  • Eventuale gruppo di appartenenza
  • Soci/Esponenti (ove disponibili)

Indagini reputazionali

Dossier Company Reputation Intermedio

Oltre a quanto previsto dal Dossier BASE: Informazioni da registri pubblici:
  • Final Beneficial Owner (ove disponibile)
  • Soci/Esponenti cessati entro i 2 anni antecedenti la data del Report (ove disponibili)
Informazioni da fonti aperte su:
  • Final Beneficial Owner (ove disponibile)
  • Soci/Esponenti cessati entro i 2 anni antecedenti la data del Report (ove disponibili)
Evidenze da DATABASE Internazionali sul conto di:
  • Final Beneficial Owner (ove disponibile)
  • Soci/Esponenti cessati entro i 2 anni antecedenti la data del Report (ove disponibili)
Verifiche (sulla denominazione/Partita IVA del target) presso l’Ufficio del Catasto

Oltre a quanto previsto dal Dossier INTERMEDIO:

  • attività di HUMINT (Human Intelligence)

Indagini reputazionali

Dossier Personal Reputation Svizzera

Il report consente la valutazione reputazionale di potenziali partner commerciali, candidati manager e figure apicali in fase pre-assuntiva. Si forniranno i seguenti dati:
  • Verifica dati anagrafici ed indirizzo
  • Cariche in società svizzere
  • Partecipazioni in società svizzere (escluse SA)
  • Controllo Ufficio Esecuzione e Fallimenti (se in possesso di un giustificativo)
  • Esperienze pagamenti
  • Pubblicazioni ufficiali
  • Informazioni reperite attraverso metodologia OSINT (Open Source Intelligence), con relativa indicazione circa la presenza di eventi negativi, di natura legale e giudiziaria, che abbiano coinvolto il soggetto di interesse.

Report consigliato per l’adempimento delle procedure antiriciclaggio da parte dei professionisti che consente l’identificazione nel Canton Ticino della persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari.

Le informazioni sono ottenute attraverso la raccolta di informazioni per mezzo di contatti interpersonali, denominata HUMan INTelligence, per il tramite di un’intervista investigativa diretta al target e ai soggetti con i quali il medesimo intrattiene rapporti di collaborazione e più in generale tutti gli stakeholders (commercialista, consulente del lavoro, istituti di credito, ufficio contabilità, dipendenti, ecc…).

Indagini reputazionali

Indagini Reputazionali Estero

Grazie alle indagini reputazionali per le nazioni estere è possibile  raccogliere informazioni su persone o società, per mettere in evidenza eventuali rischi economici o reputazionali derivanti da una collaborazione con partner commerciali, clienti o competitor.

Il team di consulenti investigativi della nostra agenzia può indagare gli organigrammi societari di aziende estere e individuare controversie e conflitti di interesse, oppure può scoprire più informazioni su una persona fisica, sia per dipendenti già assunti che nuove assunzioni.

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