Investigazioni Aziendali

Siamo specializzati nei servizi informativi e d’intelligence a tutela del patrimonio aziendale, utili ai fini della valutazione del rischio commerciale, di credito e reputazionale connesso a tutti gli stakeholders, per finalità di verifica dell’affidabilità, di recupero del credito, di due diligence e verifiche di conformità alla normativa sulla Compliance e Antiriciclaggio (Anti Money Laundering) con particolare approfondimento su vicende legali e giudiziarie che li abbiano coinvolti.

Similmente per la valutazione reputazionale di candidati manager e figure apicali in fase pre-assuntiva, le nostre indagini consentono di verificare il background curricolare e profilarne la compliance nella condotta professionale.

Inoltre in tutte le fasi successive all’instaurarsi di un danno al patrimonio aziendale, proveniente per esempio da comportamenti scorretti e/o sleali da parte di dipendenti e soci, attraverso i nostri servizi investigativi, siamo in grado di reperire elementi dalla valenza probatoria, utili a dimostrare l’illecito comportamentale e a far valere i diritti dell’azienda in sede giudiziaria.

 La nostra consulenza permette di produrre prove certe in tutti i casi in cui sia necessario accertare, far valere, o difendere un diritto in sede giudiziaria a tutela degli assets delle aziende.