Inside offre servizi di indagini finanziarie utili per la risoluzione di controversie legate alle mancate risoluzioni di debiti tra privati e aziende. Nell’ambito delle informazioni per il recupero del credito, la ricerca di conti correnti bancari e postali in capo al soggetto debitore risulta determinante preliminarmente al pignoramento presso terzi. Conoscendo preventivamente la patrimonialità della controparte è infatti possibile intraprendere quelle che sono le azioni giudiziali consentite per il recupero del credito con maggiore consapevolezza, e minore rischio di di infruttuosità della procedura.
I professionisti di Inside possono fornire per Italia, Svizzera e altre 32 nazioni estere (europee, asiatiche e americane) dossier investigativi per la ricerca di informazioni finanziarie in tutto il mondo. Le attività di indagine vengono estese anche alle banche on-line, e originate attraverso attività di human intelligence, ovvero raccogliendo delle informazioni tramite interviste investigative tenute presso gli istituti di credito, al fine di geolocalizzare le eventuali relazioni bancarie e postali della persona fisica o giuridica richiesta, con possibilità di conoscere la giacenza media.
Indagini finanziarie Svizzera
Il nostro dossier investigativo per la ricerca delle informazioni finanziarie in Svizzera è in grado di rilevare i conti correnti bancari della persona fisica o giuridica richiesta in tutto il territorio elvetico con indicazione, ove possibile, della capienza stimata.La procedura per rintracciare un conto in Svizzera è abbastanza complessa e deve essere attuata nel rispetto delle giurisdizioni locali, in quanto, nel territorio svizzero vengono applicate leggi finanziarie diverse da quelle applicate negli stati membri dell’Unione Europea.
La ricerca di conti correnti bancari tramite metodologie OSINT e HUMINT si articola in una serie di fasi strategiche volte a identificare e verificare informazioni finanziarie di soggetti di interesse in modo etico e conforme alla legge.1. Preparazione e Pianificazione
Definizione degli obiettivi specifici della ricerca e delle informazioni chiave necessarie. Si stabilisce il profilo del soggetto di interesse, comprese le possibili affiliazioni bancarie, geografiche e le reti sociali.
2. Raccolta dati OSINT
Utilizzo di fonti aperte per raccogliere dati sul soggetto. Ciò include la ricerca in database pubblici, registri finanziari, pubblicazioni online, archivi di notizie, social media, forum, directory online e altri portali che possono rivelare indizi sui movimenti finanziari o sulle relazioni bancarie del soggetto.
3. Analisi e Correlazione
Analisi dei dati raccolti per identificare possibili collegamenti tra il soggetto e istituzioni finanziarie. Si utilizzano tecniche di analisi dei dati e strumenti software per correlare indirizzi, transazioni, menzioni di entità bancarie e altre informazioni pertinenti.
4. Applicazione HUMINT
In parallelo alle tecniche OSINT, si impiegano metodi HUMINT che includono interviste, sondaggi e interazioni con fonti umane. Questo può comportare la conversazione con ex dipendenti di banche, collaboratori finanziari, o conoscenze personali del soggetto che possono fornire indizi sui suoi rapporti bancari.
5. Convalida e Verifica
Le informazioni raccolte tramite OSINT e HUMINT vengono verificate per assicurare la loro affidabilità e precisione. Questo può includere il confronto di informazioni da diverse fonti, la verifica di documenti e la conferma di dati tramite canali ufficiali o diretti.
6. Documentazione e Reportistica
Tutte le informazioni e le evidenze raccolte vengono documentate in un rapporto dettagliato. Questo documento include la descrizione delle metodologie utilizzate, le fonti esaminate, i risultati ottenuti e l’analisi delle informazioni.
7. Rispetto delle Normative
Durante tutto il processo, si deve assicurare la conformità alle leggi e alle normative vigenti in materia di privacy, protezione dei dati e altri regolamenti pertinenti.
La metodologia OSINT e HUMINT per il rintraccio di conti correnti bancari richiede un approccio meticoloso, competenze specifiche e un forte impegno etico per garantire risultati efficaci e legalmente validi.
Tariffe:
Indagini finanziarie Italia
Il nostro dossier investigativo SILVER offre un servizio specializzato nella geolocalizzazione di conti bancari e postali per persone fisiche o giuridiche. Fornisce una valutazione preventiva del patrimonio del debitore, essenziale per procedere con azioni giudiziali per il recupero del credito con una maggiore probabilità di successo e minor rischio di procedimenti infruttuosi.
Informazioni incluse nel Dossier SILVER:
Questo servizio utilizza tecniche di Human Intelligence, come interviste investigative condotte presso gli istituti di credito, coprendo sia le banche tradizionali che Poste Italiane. Le indagini sono progettate per individuare e documentare i rapporti bancari del debitore, facilitando la risoluzione di controversie finanziarie legate a mancati pagamenti di debiti.
Le nostre indagini finanziarie sono strumenti chiave per aziende e privati che necessitano di verificare la solidità finanziaria di soggetti debitori, fornendo un supporto decisivo per il recupero di crediti.
Nota: Per una stima più dettagliata della giacenza media dei conti correnti, si consiglia di consultare il nostro dossier investigativo Platinum.
Indagini finanziarie Italia
L’indagine finanziaria Platinum è progettata per fornire un’analisi completa e dettagliata delle relazioni bancarie di persone fisiche o giuridiche. L’indagine copre sia le banche online sia Poste Italiane. Le informazioni finanziarie vengono raccolte attraverso attività di Human Intelligence (HUMINT), che includono interviste investigative condotte direttamente presso i vari istituti di credito. Utilizziamo inoltre tecniche di Open Source Intelligence (OSINT) e Pretext Calls per accertare la giacenza media e confermare i dati bancari direttamente con gli istituti.
Il dossier investigativo PLATINUM include, se rilevate, le seguenti informazioni:
Queste indagini finanziarie sono strumenti cruciali per la risoluzione di dispute legate al mancato pagamento di debiti tra privati e aziende. La precisione nel rintracciare i conti correnti bancari e postali del debitore è essenziale per valutare la fattibilità del pignoramento presso terzi. Il recupero accurato e aggiornato delle informazioni bancarie e postali permette di determinare se procedere o meno con azioni giudiziali per il recupero del credito, evitando processi che potrebbero rivelarsi non solo infruttuosi ma anche costosi.
Indagini finanziarie Italia
L’indagine economico finanziaria Diamond è finalizzata all’identificazione di eventuali conti correnti bancari e conti postali di persone fisiche o imprese. Questa ricerca viene effettuata su tutto il territorio nazionale, coprendo Banche e Poste Italiane. Le informazioni sono raccolte tramite tecniche di OSINT (Open Source Intelligence), HUMINT (Human Intelligence), e indagini investigative. Inoltre, il saldo viene attualizzato attraverso pretext calls dirette agli istituti bancari rintracciati, garantendo l’accuratezza dei dati raccolti.
Il dossier investigativo DIAMOND include, se rilevate, le seguenti informazioni:
Le indagini finanziarie sono rivolte principalmente a studi legali e aziende creditrici, ma anche a privati che necessitano di recuperare crediti attraverso il rintraccio dei conti correnti bancari e postali del debitore. Queste informazioni sono essenziali per procedere con azioni giudiziali, come il pignoramento dei conti correnti identificati.
Indagini finanziarie Italia
Il dossier investigativo De Cuius è specificamente progettato per l’identificazione di eventuali conti correnti bancari e postali della persona defunta, includendo un’indicazione della giacenza media stimata alla data del decesso (salvo conti correnti bloccati). Questo tipo di indagine è essenziale nel contesto di una successione mortis causa, al fine di rintracciare l’eventuale patrimonio ereditario del defunto.
Informazioni incluse nel dossier DE CUIUS, se rilevate:
Le indagini sono condotte su tutto il territorio nazionale, coinvolgendo Banche e Poste Italiane, attraverso attività di Human Intelligence, ovvero raccolta di informazioni tramite interviste investigative presso gli Istituti di Credito.
Motivi per richiedere un’indagine De Cuius:
Servizi aggiuntivi disponibili su intelligenceinside.com:
Queste indagini aiutano a risolvere le complessità legali che emergono dalla perdita di una persona cara, fornendo ai clienti le informazioni necessarie per procedere con decisioni informate durante processi di successione.
Indagini finanziarie Internazionali
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